证券代码：000792           证券简称：盐湖股份      公告编号：2023-038

                青海盐湖工业股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：2022年年度股东大会

   （二）股东大会的召集人：本公司董事会。公司八届董事会第二十一次会议

审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月29日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月29日上午

   （五）会议的召开方式：

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会

议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票的，以第一次有效投票结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023年5月22日，截至2023年5月22日（星期一）

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全

体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

   （七）出席对象：

   于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托

书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

   （八）现场会议召开地点：青海省格尔木市黄河路28号盐湖股份公司1号楼

    二、会议审议事项

   （一）会议审议议案：

                                         备注

议案                    议案名称             该列打勾的栏目

编码

                                        可以投票

非累积投票议案

                                          √

        报告

        审议 2023 年日常关联交易预计的议案（本项议案关

                                          √

        限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银

        行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行

         股份有限公司回避表决）

         审议 2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联

         交易的议案（本项议案关联股东青海省国有资产投

         资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公

         司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）

                    累积投票议案

    （二）股东大会报告文件

    （三）特别强调事项

    （四）议案披露情况

    上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、八届董事会第二十二次会

议、八届监事会第二十一次会议、八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内

容 请 详 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 、 2023 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《中国证券报》上刊登的相关公告。

    （五）根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案

需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    三、参加现场会议登记方法

    （一）登记方式：

账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法

定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账

户卡、单位持股凭证登记手续；

  （二）登记时间：2023年5月26日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

  （三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董

事会办公室

  传真号码：0979-8448122

  电子邮箱：yhjf0792@sina.com

  信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。

   四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程（见附件一）。

   五、其它事项

  （一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

  （二）会议登记联系方式：

  联系人：李岩       熊智

  联系电话：0979-8448121

  电子邮箱：yhjf0792@sina.com

  联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办

公室。

  邮政编码：816000

  （三）本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

   六、备查文件

（一）八届董事会第二十一次会议决议；

（二）八届董事会第二十二次会议决议；

（三）八届监事会第二十一次会议决议；

（四）八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

                    青海盐湖工业股份有限公司董事会

                      二〇二三年五月八日

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  （1）对于非累积投票议案（议案编码 1.00~9.00），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

  （2）对于累积投票议案（议案编码 10.00~12.00），填报投给某候选人的选举

票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数                    填报

   对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

   对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

            …                     …

        合计                 股东所拥有的选举票数

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举董事（非独立董事）（如议案编码 10.00，有 2 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（如议案编码 11.00，有 1 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

  股东可以将票数平均分配给 1 位独立董事候选人，也可以在 1 位独立董事候

选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事（如议案编码 12.00，有 1 位候选人）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

   股东可以将票数平均分配给 1 位监事候选人，也可以在 1 位监事候选人中任

意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

   （3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达

相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件二：

                      股东授权委托书

          兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）             出席

        青海盐湖工业股份有限公司 2022 年年度股东大会，并行使表决权。

        （股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具

        体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为

        签署本次会议需要签署的相关文件）。

        委托人签名：                    委托人身份证号码：

        （法人股股东加盖单位公章）：

        委托人持有股份数：                 委托人股票账户号码：

        受托人签名：                    受托人身份证号码：

        委托日期：                     授权委托书有限期：

 议案                                      备注     同意 反对 弃权

                    议案名称

 编码                                     该列打勾栏

                                        目可以投票

非累积投票议案

                                          √

         报告

          关联股东青海省国有资产投资管理、中国中化集

          团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开

          发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海

          银行股份有限公司回避表决）

          审议 2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关

          联交易的议案（本项议案关联股东青海省国有资

                                      √

          产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有

          限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避

          表决）

累积投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

         填写说明：

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