证券代码：002061        证券简称：浙江交科            公告编号：2023-025

              浙江交通科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第八届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次

会议于 2023 年 4 月 17 日下午 15:30 在杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22

楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日

以书面形式及电子邮件送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事

邓娴颖女士以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   一、董事会会议审议情况

   （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董

事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年

事会工作报告》。

   （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年

年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司

网上的《2022 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年年度报

告全文》。

   （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2022

年度述职报告》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独

立董事 2022 年度述职报告》。

   独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

   （四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财

务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4

月 19 日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。

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  （五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年

度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案需提交公司股东大会审议。具

体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券

报》和巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19

日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  （六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司

伙）为公司 2023 年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详

见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨

潮资讯网上的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

  独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司

《独立董事对相关事项的独立意见》。

  （七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023

年度日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土先生、黄建樟先生、邓娴颖女

士回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4 月

于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  独立董事对该事项进了事前认可并发表了独立意见， 具体内容详见公司

《独立董事对相关事项的独立意见》。

  （八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022

年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2023 年 4

月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的 2022

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披

露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。保荐机构东兴证券股

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份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意

见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份

有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2022 年度募

集资金存放与使用情况的核查意见》。

  （九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投

资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事饶金土先生、黄建樟先

生、邓娴颖女士回避了表决。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资

讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

  独立董事对该事项进了事前认可并发表了独立意见， 具体内容详见公司

《独立董事对相关事项的独立意见》。

  （十）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年

度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公

司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自我评价报告》

和《内部控制规则落实自查表》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披

露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  （十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披

露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  （十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度

社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公司 2023 年 4

月 19 日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及治理

（ESG）报告》。

  （十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公

司 2022 年度股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022

年度股东大会。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券

日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年度股东大会的

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通知》。

  二、备份文件

有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

  特此公告。

                      浙江交通科技股份有限公司董事会

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